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因為比特幣為虛擬貨幣,還可轉進專屬的「手機APP電子錢包」,一來電子錢包不須實名認證,二來主嫌可不斷更換電子錢包帳戶號碼,讓警方根本無從查起,出現「斷點」。主嫌確認安全後,再將比特幣轉出到另一個交易帳號,兌換現金,存進大陸銀行,最後交由車手提領。
▲陳姓主嫌利用U盾結合比特幣、比特幣專用電子錢包,進行洗錢,以為警方從此查不到。(圖/記者楊佩琪攝)
▲比特幣交易平台也採實名制,甚至有視訊認證,但陳姓主嫌也找人頭,騙取平台帳戶。(圖/記者楊佩琪攝)
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比特幣成詐騙、偽卡集團洗錢工具已經不是第一次,但中間再透過手機APP電子錢包,更添警方追查難度。刑事局宣布破獲比特幣洗錢集團,28歲陳姓主嫌自己就是偽卡盜領集團車手,在網路上學得比特幣知識後,開設「比特幣洗錢中心」,4道關卡加上手機APP電子錢包,就是要阻擋警方追查贓款金流,讓幕後首腦逍遙法外。
不過再複雜還是遭警方破解,層層往上追終於逮到人。上個月28日,刑事局會同新北市警方,在桃園查獲陳姓主嫌租屋處,當場逮捕陳姓主嫌、3名洗錢中心員工。查扣偽造銀聯卡27張、U盾32個、帳冊,手機、電腦等,全案依詐欺、洗錢罪移送地檢署擴大偵辦。
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▲在大陸銀行開戶取得U盾採實名制,但陳姓主嫌找人頭開戶,取得大批U盾,方便在台操作。(圖/記者楊佩琪攝)
警方表示,陳姓主嫌成立的洗錢中心專門替詐騙、銀聯卡盜領集團「洗」贓款。先找來大量人頭,在大陸各家銀行開戶取得U盾,並且通過比特幣的「視訊」認證。當贓款匯入帳戶,主嫌就可利用人頭U盾進行網銀操作,購買比特幣。
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記者楊佩琪/台北報導
初步估計,該洗錢中心成立後,陳姓主嫌等人短短一個月時間共「洗」了100多萬新台幣,每筆款項抽傭金0.5%,獲利將近50萬。
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▲警方在桃園市一棟豪宅大樓裡,逮捕陳姓主嫌及同夥。(圖/記者楊佩琪翻攝)
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